北京4月12日讯 深圳证券交易所网站近日发布关于对深圳市英威腾电气股份有限公司的关注函（公司部关注函〔2023〕第198号）。4月8日，深圳市英威腾电气股份有限公司（简称“英威腾”，002334.SZ）发布关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告。

为进一步优化控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动公司”）股权结构，推进新能源汽车业务快速发展，驱动公司拟进行增资扩股，由英威腾与外部投资者（以下也称“本轮投资方”）深圳和而泰智能控制股份有限公司、海南盛永投资合伙企业（有限合伙）、深圳智城麓伟创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市智城数智十号创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鹏颖二期股权投资合伙企业（有限合伙）、晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波昊胜企业管理合伙企业（有限合伙）拟以现金方式对驱动公司增资人民币31500万元，认缴驱动公司5855.0186万元注册资本，其中英威腾拟以自有资金出资人民币10000万元，认缴驱动公司1858.7362万元注册资本，驱动公司其他股东同意上述增资并放弃本次优先认购权，交易各方拟就前述事项签订《增资协议》和《股东协议》。本次交易完成后，驱动公司注册资本由人民币26500万元增加至32355.0186万元，英威腾持股比例变更为46.1713%。

(资料图片)

根据深圳中洲资产评估有限公司出具的《深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司拟引进投资者为目的涉及的深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（深中洲评字（2023）第2-005号），以2022年12月31日为评估基准日，采用收益法和市场法对驱动公司股东全部权益市场价值进行评估，最终结果采用市场法。

经收益法评估，驱动公司股东全部权益评估值113445万元，评估值较账面归母净资产增值113724.85万元，增值率40637.79%；经市场法评估，驱动公司股东全部权益评估142406万元，评估值较账面归母净资产增值142685.85万元，增值率50986.55%。本次评估采用市场法的评估结果，驱动公司股东全部权益于评估基准日2022年12月31日的市场价值评估值为142406万元。

参考上述评估结果，经交易各方协商，一致确定驱动公司本次增资价格为5.38元/1元注册资本。

深圳证券交易所指出，近日，英威腾披露公告称，拟出资10000万元与其他外部投资者共同对控股子公司驱动公司进行增资，该交易构成关联交易。本次增资评估采用市场法，驱动公司股东全部权益于评估基准日2022年12月31日的市场评估价值为142406万元，评估值较账面归母净资产增值142685.85万元，增值率50986.55%。

深圳证券交易所

关于对深圳市英威腾电气股份有限公司的关注函

公司部关注函〔2023〕第198号

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会：

近日，你公司披露公告称，拟出资10000万元与其他外部投资者共同对控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动公司”）进行增资，该交易构成关联交易。本次增资评估采用市场法，驱动公司股东全部权益于评估基准日2022年12月31日的市场评估价值为142406万元，评估值较账面归母净资产增值142685.85万元，增值率50986.55%。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下事项：

1、说明收益法和市场法评估的具体过程及相关参数，所选市场参照主体及其与驱动公司的可比性，评估值较账面净资产余额大幅增值的合理性。

2、说明你公司本次增资入股价格对应的市盈率和市净率情况，是否符合行业惯例；结合最近三年其他股东入股或退股驱动公司的价格及同期驱动公司估值情况，进一步说明你公司本次增资入股价格的公允性。

3、本次交易对你公司财务数据的具体影响情况。

4、你公司认为需予以说明的其他事项。

请你公司就上述问题做出书面说明，在2023年4月17日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所

上市公司管理二部

2023年4月11日